Порошенко и оффшоры: «российский шпион» Наливайченко ищет коррупцию

Порошенко и оффшоры: «российский шпион» Наливайченко ищет коррупцию

25
0
ПОДЕЛИТЬСЯ
Facebook
Twitter

24 ноября 2015 пятнадцать народных депутатов БПП объявили о создании внутрифракционной группы «Антикоррупционная платформа». Как сказал один и нардепов, вошедших в эту группу, они устали от коррупционных скандалов и не готовы больше молча наблюдать за тем, как руководители страны продолжают в открытую проворачивать свои криминальные схемы, а правоохранители закрывают на это глаза.

Один из координаторов новой группы народный депутат Виктор Чумак впоследствии заявил, что против него начали кампанию по дискредитации, и заказчики находиться внутри фракции. По словам Чумака, во фракции заправляют заместитель главы Игорь , нардеп Сергей Березенко и Александр Грановский (все они считаются «людьми »).

Скандал разгорелся и превратился во внутрифракционные разборки, в которых одни нардепы обвиняли в коррупции других. Интересно, что и те, и другие прошли по спискам Блока , но даже те, кто резко критикует эту политсилу и самого Петра , не отказываются от депутатских мандатов, полученных, по сути, из их рук. 

В то же время первый замглавы фракции БПП  Игорь , которого как раз обвиняют во всех грехах, высказал мнение, что создание такой группы это «нормальная ситуация, которая соответствует положению о фракции».

также посоветовал новосозданной группе «отойти от демагогии, придерживаться фактов и конструктивно работать, прежде всего, внутри фракции».

Однако этим скандал не завершился, впоследствии двое нардепов вышли из фракции БВВ «в знак протеста против коррупции», в которой они обвиняют своего бывшего соратника Игоря Кононенко.

Поскольку Кононенко не только один из руководителей фракции, но и давний друг, а также бизнес-компаньон Петра , то, естественно, тень подозрения падает и на президента.

Чётких доказательств коррупции никто из народных депутатов так и не предоставил, была лишь ссылка на материалы, которые уже обнародованы. Посему попробуем провести своё расследование материалов, имеющихся в открытых источниках.

Две публикации на эту тему уже размещались: «Коррупция и Порошенко – земельные схемы с Кононенко. Царское село»  и «Схема бизнеса Порошенко и его парнёров Кононенко и Гладковского», но там коррупция в чистом виде не просматривается, описан только механизм приобретения некоторых активов.

В данной публикации затронем тему оффшоров на основе документов, обнародованных в других изданиях.

Обвинять Порошенко и Кононенко в коррупции, а также в выводе финансовых средств из страны с использованием оффшоров, начал бывший глава СБУ Валентин , который после отставки с поста главы СБУ утверждал, что у него есть два чемодана документов, подтверждающих коррупцию в самых высших кругах власти. От него как раз исходят документы, размещённые на некоторых интернет-ресурсах, и на которые ссылаются «взбунтовавшие» нардепы. Сам , кстати, тоже создал свою организацию под названием «Антикоррупционное движение».

В одной из первых публикаций по обвинению Порошенко и Кононенко в коррупции утверждается, что они  связаны с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы валютных средств неизвестного происхождения.

Там, в  частности, говорится, что в период с 2012 по 2015 год компания Intraco Management LTD совершала крупные платежи в валюте и получала на свой счет большие объемы валютных средств.

Кроме того, с указанного оффшора оплачивали счета дочери Игоря Кононенко – Дарьи, а также обслуживание самолета, на котором летал Пётр Порошенко.

Например, в 2012 году согласно обнародованным документам Intraco Management LTD перечислил 6,600 швейцарских франков на счет отеля SOLALP SA в Швейцарии за проживание Дарьи Кононенко.

(Для увеличения кликните фото)

В 2015 году тот же снова платил за проживание Дарьи Кононенко за границей.

Другим платежным поручением, в 2012 году, компания Intraco Management LTD перевела оффшорной компании TRESMERE VENTURES LIMITED 70 тысяч американских долларов (в счёте указано — за бытовую технику).

Далее в публикации строится цепочка доказательств, что представителя оффшора Царегородцеву, а также Кононенко и Порошенко объединяет их причастность к одним и тем же бизнес-структурам. Эту линию документов нет смысла отслеживать, эта тема затрагивалась в предыдущих публикациях, никто этого не оспаривает, а главное, никакого отношения к коррупции эти личные отношения не имеют и в наличии самих этих взаимоотношений тоже коррупцией не пахнет. В течение жизни мы пересекаемся с разными людьми, и наличие точек соприкосновение и пересечения не образует факта преступления.

Нет смысла также оспаривать доказываемую в публикации «связь» оффшора Intraco Management LTD с Петром Порошенко, некоторые авиаперелеты которого, согласно обнародованным документам, оплачивал этот . Было бы криминалом, если бы частные перелёты Порошенко оплачивало государство, а оплата частным предприятием, пусть даже и оффшором, транспортных расходов своего собственника или представителя это обычная практика во всем мире.

Затем в публикации приводятся доказательства, что самолет Cessna Sovereign с бортовым номером OE-GBY, скорее всего, принадлежит Петру Порошенко или его структурам. Но в чём здесь криминал?

Видимо, криминал усмотрели в этом (цитата): «Характерно, что Intraco Management LTD оплачивал рейсы самолета Порошенко в июне 2014 года, когда Петр Алексеевич уже был президентом Украины».

Ах, да, ещё и сама публикация имеет название «Петр Порошенко и нардеп Кононенко связаны с оффшором Intraco Management LTD, который занимается отмыванием денег». Круто!

Следует отметить, что эту публикацию заметили. Сам Виталий Захарченко, сбежавший экс-глава МВД Украины, взял её за основу для своей статьи: «Сеанс саморазоблачения Наливайченко и Порошенко», в которой пересказал основные моменты и категорично  написал об обнародованных документах: «По сути, их вполне достаточно и для отставки Порошенко, и для уголовного дела против него, ибо налицо — факт коррупции». 

Как-то в  один из президентов полетел в Калифорнию поддержать своего однопартийца на губернаторских выборах. По возвращении президентская администрация выставила ему счет на оплату этого перелёта, обосновав тем, что он летал не по государственным, а по партийным делам. Президент оплатил счёт и на том всё закончилось.

Ещё раз – если бы Порошенко летал по своим делам на государственном самолёте, за государственный счёт, как это делал Янукович, например, тогда был бы предмет для разговора. А использование частного самолёта для своих частных дел – в чём коррупция? Относительно осуществления  за границей со счёта оффшора оплаты гостиницы дочери Кононенко – если даже она не имеет никакого отношения к оффшору и не занимает там никакой должности, эта оплата осуществлена частной фирмой за пределами Украины, по правилам, которые там действуют. И никакой проблемы здесь нет.

Но разбираем публикацию далее.

«Кроме того, как свидетельствуют многочисленные договоры и платежные поручения, которые имеются в нашем распоряжении, компания Intraco Management LTD, уже в период пребывания Порошенко на посту президента, регулярно совершала платежи и получала на свои счета со счетов других оффшорных компаний переводы размером в 100, 200 и даже 500 тысяч евро. Мы публикуем здесь лишь некоторые из имеющихся документов, редакция располагает гораздо большим количествам экземпляров».

Как легко и непринуждённо здесь привязана фамилия президента к сделкам, к которым он никакого отношения не имеет.  Это всё равно, что написать – за 2015 года, когда Порошенко был президентом, совершено столько-то ДТП, из них столько-то со смертельным исходом. Вроде, прямого обвинения нет, но «осадочек остался».

Итак, есть оффшор. Он существовал до президентства Порошенко. Он существует сейчас. Не исключено, что он будет существовать после ухода Порошенко с президентского поста.

Оффшор – это бизнес-структура, которая создаётся для того, чтобы совершать сделки и зарабатывать на этих сделках прибыль своему собственнику. Причём, оффшор работает за пределами Украины, не в её правовом поле, а по законам той страны, где осуществляется деятельность. Законодательством Украины создание оффшоров и владение ими не запрещено.  В чём вопрос? Видимо в том, что для нас понятия «оффшор», «крупные суммы» и «преступление» стали синонимами. Нас так приучили – раз большие деньги, значит, преступник.  Всё, дальше можно ничего не расследовать и ничего не доказывать. 

Вот это – «и даже 500 тысяч евро» показывает, что люди от бизнеса далеки, поэтому они пишут о совершении «крупных» платежей и перечислении  «больших объёмов» средств.

Например, самые малые предприятия характеризуются в Германии ежегодным оборотом на уровне 1 миллиона евро. А средний бизнес в Германии имеет оборот до 50 миллионов евро.

Но продолжим чтение.

«Переводы денег иногда осуществлялись по договорам займа, как это часто принято при проведении оффшорных операций. Такая схема применяется обычно в тех случаях, когда необходимо легализовать средства, полученные нелегальным путем. Обычно, чтобы перевести деньги на счет оффшорной компании, необходимо указать назначение платежа, то есть перевести деньги за конкретную услугу или товар. Если же речь идет попросту о выводе из страны определенной суммы наличных (кэша), то тут чаще всего подписывается договор займа, по которому деньги отдаются компании, как бы взаймы и, конечно, уже не возвращаются. Именно таким образом часто выводят на оффшорные счета коррупционные деньги украинские высокопоставленные чиновники».

Столько здесь намешано непрофессионализма, но попробуем разобраться шаг за шагом.

Начнём, как говорится, с нуля. Представьте, вы учредили оффшор. Для его деятельности необходим стартовый капитал либо оборотные средства. Естественно, если вы создали фирму, вы эти оборотные средства при необходимости и  предоставляете. Свои. Личные. Является ли это нарушением, уклонением от налогов или коррупцией? Конечно, нет.

Далее стаёт вопрос, имеет ли значение – наличные или безналичные? Опять же, у нас принято считать, что, если сделка совершается на «нал», то это априори является нарушением. В некоторых странах имеются ограничения по совершению операций за наличные, но наряду с этим там есть то, что пока отсутствует в Украине – свобода обращения капитала.

Пример. Недавно мы пережили скандал с отставкой главы ФИФА Блаттера. Швейцарская полиция вызывала его на допрос. Один из вопросов был таким – Вы перечисляли 2 миллиона Мишелю Платини со своего банковского счёта на его личный счет? – Да, — ответил Блаттер. – У нас с ним была устная договорённость. Я её выполнил. Но насколько я знаю, швейцарским законодательством это не запрещено.

Что бы произошло, если б такое вскрылось у нас? Все СМИ написали бы «Он перечислил два миллиона»… И многозначительное многоточие…, под которым подразумевается – «Как можно? Это же коррупция!» и далее в том же духе.

Ну, а приведенное выше утверждение, что деньги передаются по договору займа взаймы и потом не возвращаются, пожалуй, комментарий не требует. Только ремарка – операция займа собственника своему предприятию прямо предусмотрена даже украинскими Гражданским и Налоговым кодексами. Но в дланном случае договоры оформлены ввобще между двумя оффшорами – вот они.

 

Мы приблизились к финалу. В рассматриваемой нами публикации делается такой вывод.

«Чем бы ни была компания Intraco Management LTD, она почему-то платит за обслуживание самолета, на котором летает президент Порошенко и за отдых дочери депутата Игоря Кононенко. Кроме того, через нее проходят крупные валютные средства неизвестного происхождения, имеющие явные признаки коррупционных. Возникает логичный вопрос — если Intraco Management LTD не является оффшором президента Порошенко или депутата Кононенко, то почему тогда оплачивает их потребности? Если же это оффшор Порошенко, то почему президент Украины выводит деньги из страны при помощи таких сомнительных операций, уходя от налогов в украинский бюджет?».

Как легко и непринуждённо передёргиваются факты.

Основа основ экономики — оффшорные компании создаются с целью оптимизации налогов на доходы от предпринимательской деятельности в законодательном порядке. В качестве примера – вы в магазине или на рынке видите товар по обычным ценам и акционный товар – со скидкой. И вы сами решаете, что взять. Если вы купили товар по акции, по снидженной цене, вы что то нарушили? Вы ограбили магазин?

В интервью газете «Сегодня» бывший глава СБУ Валентин тоже заявлял, что некий «смотрящий» за фракцией «БПП» выводит из страны деньги с помощью оффшорных схем.

«Смотрящий» за парламентской фракцией еженедельно прогоняет через оффшоры по 500 000 долларов» — говорил . При этом он дал понять, что имеет в виду Игоря Кононенко.

Аналогичное интервью Наливаченко давал и другим СМИ, например, «Радио Свобода».

Цитата: «Именно «Интрако» оплачивал счета этих вельмож. В документах значились фамилии Порошенко и Кононенко, фигурировали электронные адреса из их бывшей общей компании «Укрпроминвест».

«Очевидно, дело требует самого тщательного расследования, вероятно, с привлечением международных организаций, включая ФАТФ, способных получить бухгалтерию оффшорных компаний, а также установить их связь с украинскими высокопоставленными чиновниками. Но уже сейчас ясно, что Украина, очевидно, находится на пороге очередного громкого коррупционного скандала, в центре которого могут оказаться первые лица государства.

Ведь если окажется, что сам президент использует оффшоры для ухода от налогов и вывода валютных средств из страны, то о борьбе с коррупцией и отмыванием денег в Украине очевидно можно будет забыть», делают вывод «разоблачители».

Придётся вспомнить основы экономики, бухгалтерии и налогового законодательства.

Итак, первый посыл – деньги выводятся из страны.

Ни одного документа, подтверждающего перевод денег с банковских счетов из Украины нет. Только домыслы. Но, даже если бы были, то тогда нужно был смотреть основания перечисления, ибо перечисление средств нерезидентам  не запрещено, оно прямо предусмотрено законом, но имеет свои особенности.

То есть, деньги «гуляют» за пределами Украины – с одного зарубежного счёта на другой.

Второй посыл – деньги явно коррупционные.

Ну что здесь сказать. Такое даже предсказательница Ванга себе не позволяла.

Третий посыл – уходят от налогов.

Ещё раз – операции проводятся за пределами Украины и налоговое законодательство на них не распространяется. А самое смешное, что уклонением от налогов называют расходные операции. Основа основ – облагаются доходы, а не расходы. Если я кому то за что то заплатил, то это мои затраты, а не прибыль! Но об этом поговорим дальше.

Четвёртый посыл — валютные средства неизвестного происхождения.

Хочется спросить – а почему вы решили, что предприятие, пусть это даже оффшор, должен вам рассказывать, какую он операцию совершает, для чего и почему? А такое понятие, как коммерческая тайна, слышали? В оффшоре находятся личные, частные, приватные деньги. Почему вы решили, что имеете право их контролировать? 

В названии публикации говорится об «отмывании» денег. Под этим в мире понимается легализация денег теневого бизнеса, как правило, это наркотики, оружие, проституция. А где доказательства, что у Президента Украины есть теневой бизнес? Или что у него есть доходы, добытые преступным путём, как у Януковича?  Доказательств нет, всё сводится только к предположениям и догадкам — деньги «неизвестного» происхождения, скорее всего, «коррупционные».

Ну что же, давайте разовьём эту тему, и, возможно, получим объяснение, для чего совершались сделки «с большим объёмом» средств. 

Очевидно вы ещё не забили такую личность как Андрей Портнов. Так вот, он у себя в  Фейсбуке параллельно с Наливайченко анонсировал расследование коррупции Петра Порошенко и даже выложил «доказательства» — сканы некоторых документов. Портнов утверждает следующее.

«Принадлежащие Президенту Украины компании сами начали прятать деньги в офшорах, скрывая налоги от украинского бюджета и перенося крупнейшие торговые операции в Панаму, Белиз и Доминикану.

В этих странах не нужно платить налоги, там не видно реальных собственников и вообще, это очень далеко…

Киевская региональная таможня обработала несколько тысяч деклараций об экспортных операциях кондитерской компании ROSHEN.

Приведу небольшой пример операций по поставкам ROSHEN в Туркменистан на суммы в десятки миллионов долларов (а вы Наливайченко удивлялся – «даже 500 тысяч»! – ред.).

В украинской таможенной базе торговой страной для ROSHEN числится Великобритания, а компанией-получателем продукции указана не туркменская компания, куда идёт продукция, а британская FOREWAY SALES LLP, находящаяся по адресу: 175 Darkes Lane, Suite 2-nd, Potters Bar, Hertfordshire En 1 BW, United Kingdom.

Я провёл анализ британского реестра и оказалось, что уполномоченными участниками компании FOREWAY SALES LLP, через которую сбывает свою продукцию президентская компания ROSHEN являются две офшорные структуры из Панамы и Белиза:

GATENO VENTURES INC, Suite H, Global Plaza Tower, 19th Floor, 50th Street, Panama City, Panama (на фото) и VIALA TRADE LIMITED, 2236 Albert Hoy Street, Belize City, Belize (на фото).

Ещё несколько компаний-партнёров имеют прописку в Доминикане.

Выгода от этих операций в том, что Британия не берет налоги, потому что у компании есть партнеры из Панамы и Белиза, а Панама с Белизом не берут, потому что это офшорные зоны.

Принадлежащая же Президенту Украины компания ROSHEN не платит налоги в украинский бюджет, потому что деньги от её экспорта из Украины после реализации товара идут указанной британской компании, а оттуда в Панаму с Белизом».

Изложенное требует не только расследования, на котором настаивает Портнов, но и комментариев.

Недавно он же в ФБ выложил хвастливый пост о том, что у него находится папка с подписями народных депутатов, которую, как заявил Егор Соболев, у него украли. Не суть важно, украли или нет, важнее другое – кто-то её вывез Портнову в Россию. И этот кто-то имеет доступ в Верховную Раду и, скорее всего, не только туда.

Портнов выложил выписку из реестра Киевской таможни. Опять же, её кто-то сделал и отправил Портнову. Что ещё туда, в Россию переправлено, какие документы и секреты? Вопрос достаточно интересный и звоночек тревожный.

Теперь по сути «документов». Слово «документы» не зря взято в кавычки, поскольку то, что продемонстрировано Портновым, в лучшем случае, как говорится в известном фильме «17 мгновений весны», всего лишь «информация для размышления».

Из «выписки» (которая никем не заверена и которую можно сляпать на любом компьютере) видно, и сам Портнов это отмечает, что британская компания, на которую он ссылается, является ПОЛУЧАТЕЛЕМ продукции. Потому Украине абсолютно не может интересовать куда, кому и какие налоги платит эта компания. К тому же в коммерческой практике это обычное дело – покупатель продукции вправе указать любого в качестве получателя товара, не обязательно себя.

Для Украины с точки зрения налогообложения, имеет значение, кто отгрузил продукцию и кто получил за нее деньги. Поскольку именно продавец, а не покупатель, обязан отразить отгрузку товара как доходную операцию и уплатить налоги из этого дохода.  Портнов не может  не знать этого, но он, скорее всего, сознательно и умышленно уходит от этого и пытается вывести на «ложный след».

То есть, следует проверять компанию Рошен, которая могла отгрузить этот товар, и посмотреть, отражены эти операции в бухгалтерском и налоговом учете. Только и всего, и для этого не требуется шпионских разработок и агентурных схем. Для этого достаточно выйти из Фейсбука и найти отчёты Рошен, в которых указано, какой размер прибыли получила корпорация и сколько заплатила налогов в украинский бюджет.

Кстати, совершение торговых операций – одно из объяснений, зачем оффшору нужны оборотные средства, о которых речь велась выше (например, те же займы). Фирма получает оборотные средства, оплачивает поставку продукции, затем продаёт её, а  из вырученных денег возвращает займ.  Обычная практика кредитования бизнеса, только на уровне компаний. Кстати, подобная схема используется даже в Украине и она описана в Налоговым кодексе.

В завершение попробуем использовать логику Валентина Наливайченко и поговорить о нём самом. Как уже было сказано, сбежавшие в Россию Захарченко и Портнов разделяют его позицию и идут по тому же пути, скорее всего, при поддержке российских спецслужб. Правда, пока непонятно, они это делается согласованно с Наливайченко, или каждый сам по себе додумался до такого.

Теперь посмотрим документы, доказывающие, что Наливайченко учился в Институте внешней разведки Российской Федерации. В 1994 году его откомандировали на службу в СБУ, а оттуда уволили по служебному несоответствию.

Что имеем в итоге?

Используя логику рассуждений Наливайченко, делаем вывод, что он «российский шпион» ))) Засланый казачек )))

И пусть попробует доказать, что это не так )))

Виктор Яковлев

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ