Кто является собственниками украинских банков?

Кто является собственниками украинских банков?

27
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Украинцы активно пользуется банковскими услугами, у многих по нескольку банковских карточек, по нескольку счетов в разных банках. И довольно часто при выборе банка для обслуживания или для вложение денег стает вопрос – а кто стоит за этим банком? И можно ли ему доверять?

Ответ эксперта:

Попробуем ответить на первый вопрос. А можно ли доверять людям, которые владеют украинским банками, решите сами.

В порядке реализации закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности связанных с банком лиц» Национальный банк Украины принял

Постановление №315, которым обязал банки обнародовать своих собственников.

На основании и предоставленных сведений НБУ составляет перечень связанных лиц, являющихся по сути, «держателями» банковской системы Украины.

По данным на 26 июня не отчитались только пять финучреждений по причинам технического характера.

Раскрытие банками информации о своих собственниках дает богатую пищу для анализа и размышлений.

Банк «Авангард» — в 2014 году в состав акционеров входила глава НБУ Валерия Гонтарева и ее партнеры по бизнесу ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк.

В июне 2014 года Гонтарева продала свои акции партнерам и вышла из состава акционеров.

После раскрытия информации выяснилось, что совладельцем банка стал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, которому опосредованно принадлежат 9,99% акций (через группу ICU, являющейся собственником кипрской Vestal Holdings, которая как раз и владеет акциями банка).

Банк «Хрещатик» — насчитывает 40 акционеров.

Самый крупный пакет за бизнесменом Андреем Ивановым – 37,44%.

Киевской горсовет владеет пакетом в размере 24,9%,

21,03% принадлежит Николаю Солдатенко.

«Земельный банк» — ранее связывали с Павлом Лазаренко. Теперь есть подтверждение этому — Александр Лазаренко, сын Павла Лазаренко, оказался в акционерах этого банка.

Банк «Юнекс» — подтвердил, что его совладельцем является Вадим Новинский, партнер Рината Ахметова. Однако структура собственности является достаточно запутанной. По данным банк у него 35 акционеров, основную часть акций держат 14 киприотов, доля Новинского — 6,98%. Кто стоит за киприотами – непонятно.

До послеждгнего времени не раскрывал своих акционеров Платинумбанк.

Осенью 2013 года Horizon Capital, которая создавала «Платинум», продала свой пакет акций «группе финансовых инвесторов».

На сайте Платинумбанка обнародовали список конечных собственников банка. В него входят Холперт Девид и Голдстайн Борис – граждане США, Гилхем Пол (Великобритания), Костис Милика (Сербия), Мусел Пол (Люксембург), Мичанович Марко (Сербия), Гуртовой Григорий (Израиль, РФ), Маджид Душан Пажич (Сербия) и топ-менеджмент.

Некоторые банки «спрятали» своих акционеров. Например — Банк инвестиций и сбережений.

В 2014 году среди его акционеров значились партнеры Игоря Еремеева — Степан Ивахив, Сергей Лагур и Андрей Попов. На начало этого года остался только Попов. Его доля снизилась с 15% до 9,7%.

В списке акционеров банка «Национальный кредит» тоже стало на одного собственника меньше. Если на начало 2014 года основными владельцами банка были украинский банкир Андрей Онистрат и гражданин РФ Игорь Бобнев, которому принадлежало 16% акций, то на начало 2015 года там остался только Онистрат.

Владельцы Уникомбанка также решили перепрятаться. На начало 2014 года банком владели Марина Братова, Дмитрий Швед и Роман Филатов. Сейчас же в списке акционеров стоят 14 безымянных акционеров.

Аналогичным образом в «Юнисон-банке» вместо двух люксембургских оффшоров появились 11 акционеров с равными пакетами акций. По закону, детальная информация о собственнике пакета менее 10 % может не раскрываться, так что 11 акционеров как раз идеальное число.

Раскрыл сведения о себе Иван Фурсин (партнер Дмитрия Фирташа). В начале этого года его имя появилось в списке акционеров сразу двух банков. Бизнесмен наконец-то честно признался, что владеет Мистобанком (раньше в акционерах значились нерезиденты), а также  акциями банка «Клиринговый дом», который приписывали Фирташу.

В «Клиринговом доме» партнером Фурсина выступает Юлия Левочкина (сестра Сергея Левочкина).

В банке «Михайловский» также решили приоткрыть занавес. Вместо 12 акционеров-физлиц, которые числились в начале 2014 года, сейчас в списке акционеров значится имя бизнесмена Виктора Полищука (владелец сети «Эльдорадо», которая покупает  «Фокстрот»).

 Перечень украинских банков и их акционеров. 

Банк Собственники, 2014 Собственники, 2015
Приватбанк Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Мартынов Алексей
Укрэксимбанк Государство Государство
Ощадбанк Государство Государство
Проминвестбанк Российская Федерация Российская Федерация
Сбербанк России Российская Федерация Российская Федерация
Unicredit Bank Unicredit (Италия) Unicredit (Италия)
Райффайзен Банк Аваль Raiffeisen (Австрия) Raiffeisen (Австрия)
Альфа-банк Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев (все — граждане РФ) Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев (все — граждане РФ)
ВТБ Банк Российская Федерация Российская Федерация
Финансы и Кредит Константин Жеваго Константин Жеваго
ПУМБ Ринат Ахметов Ринат Ахметов
УкрСиббанк BNP Paribas (Франция), ЕБРР BNP Paribas (Франция), ЕБРР
ОТП Банк OTP Bank (Венгрия) OTP Bank (Венгрия)
Укргазбанк Государство Государство
Креди Агриколь Credit Agricole S.A. (Франция) Credit Agricole S.A. (Франция)
Финансовая инициатива Олег Бахматюк Олег Бахматюк
Пивденный семья Юрия Родина, Марк Беккер семья Юрия Родина, Марк Беккер
ING Bank Украина ING Bank N.V. (Нидерланды) ING Bank N.V. (Нидерланды)
Хрещатик Василий Хмельницкий, Андрей Иванов, КГГА, Николай Солдатенко Василий Хмельницкий, Андрей Иванов, КГГА, Николай Солдатенко
Фидобанк Александр Адарич Александр Адарич
Ситибанк Citigroup (США) Citigroup (США)
Кредит-Днепр Виктор Пинчук Виктор Пинчук
Родовид Банк Государство Государство
Мегабанк Виктор Субботин, ЕБРР, KfW, IFC Виктор Субботин, ЕБРР, KfW, IFC
Платинум PT Platinum Public Григорий Гуртовой (гражданин Израиля и РФ по поручению PT Platinum Public)
Укринбанк 8609 акционеров Владимир Клименко
Кредобанк Powszechna Kasa Oszczednosci Bank (Польша) Powszechna Kasa Oszczednosci Bank (Польша)
Универсалбанк Eurobank Ergasias S.A (Греция) Eurobank Ergasias S.A (Греция)
Диамантбанк Давид Жвания, Игорь Керезь, Вячеслав Циганенко, Андрей Щукин Давид Жвания, Игорь Керезь, Вячеслав Циганенко, Андрей Щукин
Восток Владимир Костельман, Вадим Мороховский с женой Владимир Костельман, Вадим Мороховский с женой
ПрокредитБанк ProCredit Holding (Германия), KfW, ЕБРР ProCredit Holding (Германия), KfW, ЕБРР
Правэкс-банк Intesa Sanpaolo (Италия) Intesa Sanpaolo (Италия)
Клиринговый дом Энтони Фишер, Джорджио Остини Иван Фурсин, Юлия Левочкина
Инвестиций и Сбережений Степан Ивахив, Сергей Лагур, Андрей Попов Андрей Попов
Международный инвестиционный банк Петр Порошенко, Игорь Кононенко Петр Порошенко, Игорь Кононенко
Украинский профессиональный банк Евгений Балушка Евгений Балушка
Национальные инвестиции Наталья Огородник и ее муж Наталья Огородник и ее муж
Фортуна-Банк Мотрона Тищенко Мотрона Тищенко
Пиреус-Банк Греческий фонд финансовой стабильности Греческий фонд финансовой стабильности
Авант-банк Стабил холдинг Игорь Завацкий
Таскомбанк Сергей Тигипко и жена Сергей Тигипко и греки
БМ Банк Российская Федерация Российская Федерация
VS Банк Российская Федерация Российская Федерация
Индустриалбанк Игорь Дворецкий (семья), Виталий Сацкий Игорь Дворецкий
БТА Банк БТА Банк (Казахстан), Андрей Левковский БТА Банк (Казахстан), Андрей Левковский
Идея Банк Лешек Чарнецки (Польша) Лешек Чарнецки (Польша)
Национальный Кредит Андрей Онистрат, Игорь Бобнев Андрей Онистрат
Кредит Европа Банк Озегин Гузну Мустафа (Турция) Озегин Гузну Мустафа (Турция)
Марфин Банк Республика Кипр Республика Кипр
Аркада Константин Паливода, Владимир Поляченко и Татьяна Тихончук Константин Паливода, Владимир Поляченко, физические лица
Акцент-банк 13 акционеров 13 акционеров
Форвард-Банк Рустам Тарико (гражданин РФ) Рустам Тарико (гражданин РФ)
DV Банк Семья Ивана Гуты Владимир Авраменко, Сергей Горбачевский, Ольга Бунецкая, Елена Витохина, Ольга Береза, Наталья Доага, Виктория Качуровская, Алексей Коба, Дмитрий Мельник, Елена Семенел, Маргарита Харченко, Елена Шипилова
Союз 14 акционеров Сергей Дядечко
Финбанк Борис Кауфман с женой, Александр Грановский с женой и 4 киприота Александр Грановский, Александр Мамонтенко, Сергей Барков
Михайловский 12 физиков Виктор Полищук
ТК Кредит Дэмиан Джеймс Коддербенк Виллем Мартинус Де Бир, Ибанец Эльмари (граждане ЮАР), Юрий Уманец
Новый КБ «Южное» и 71 акционер КБ «Южное» и 71 акционер
Мисто банк Нерезиденты Иван Фурсин
Капитал Семьи Епелей и Щербаней Виктория Сандулеева, Денис Стецюра, Дарья Каминская, Виолетта Епель, братья Евгений и Руслан Щербани
Экспресс-банк Фабио Делько, Андреас Баумгартнер (Швейцария) Фабио Делько, Андреас Баумгартнер (Швейцария)
Себ корпоративный банк SEB (Швеция) SEB (Швеция)
Радикал 15 акционеров 15 акционеров
Уникомбанк Марина Братова, Дмитрий Швед, Роман Филатов 14 акционеров
Глобус Елена Сильнягина Елена Сильнягина
Премиум 12 акционеров Лариса Смирнова, Леонид Первак
Юнекс-Банк 48 акционеров 48 акционеров
Евробанк Александр Адарич, Марина Псилоу (Кипр) Александр Адарич, Марина Псилоу (Кипр)
Львов Маргеир Патурссон, Йоун Паульмасон, Сигюрдюр Гисли Паульмасон (граждане Исландии) Маргеир Патурссон, Йоун Паульмасон, Сигюрдюр Гисли Паульмасон (граждане Исландии)
Первый инвестиционный банк собственники отсутствуют Братья Клещуки и 27 акционеров
Полтавабанк Александр Некрасов и два сына Александр Некрасов и один сын
Коминвестбанк Ужгородский коньячный завод, ООО «Латуж» Владимир Гисем, Ужгородский коньячный завод
Банк 3/4 Вадим Ищенко Вадим Ищенко
Петрокоммерцбанк Украина Леонид Федун, Вагит Алекперов (оба — Россия) 14 акционеров
Интеграл-Банк Кирилл Торишний Кирилл Торишний
Грант Семья Саркиса Симовьяна Семья Саркиса Симовьяна
Европромбанк Семья Андрея Орлова Семья Андрея Орлова
Дойче Банк ДБУ Deutsche Bank (Германия) Deutsche Bank (Германия)
Расчетный центр НБУ НБУ
Траст Илья Юров, Фетисов Николай, Сергей Беляев Илья Юров, Фетисов Николай, Сергей Беляев
Сич Валерий Раздорожный, Олег Баланда Валерий Раздорожный, Олег Баланда
Контракт Дэвид Халперт (США) Eco World Logistic (Великобритания)
Юнион Стандард 32 акционера 35 акционеров
Апекс-Банк Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Софийский Семья Ткаченко Семья Ткаченко
Кредитвест Алтинбаш холдинг (Турция) Алтинбаш холдинг (Турция)
Юнисон «Больше 10 акционеров» 11 акционеров
Окси-Банк Семьи Олега Баляша и Петра Малеха Семьи Олега Баляша и Петра Малеха
Мотор-Банк Вячеслав Богуслаев Вячеслав Богуслаев
Агрокомбанк Владимир Дробот, Анатолий Дробот (браться), Татьяна Этенко Владимир Дробот, Анатолий Дробот (братья), Ирина Шпилевая, Ольга Джима, Лариса Резник, Александр Захарчук, Владимир Миханюк, Василий Демин, Дмитрий Годяев, Сергей Ерославцев, Александр Вольщев, Анна Доценко
Метабанк Лариса Носик, Валерий Кулик, Александр Омельченко Лариса Носик, Валерий Кулик
Столичный Сергей Ткаченко, Евгений Антипенко Сергей Ткаченко, Евгений Антипенко
Инвестбанк Семья Незвинских Семья Незвинских
Артем-Банк Борис Лемпер Борис Лемпер
Акордбанк Даниил Волинец, Светлана Фесенко Даниил Волинец, Светлана Фесенко, Анатолий Гулей
Богуслав Владимир Романенко, Наталья Вакуленко Владимир Романенко, Наталья Вакуленко
Вернум Банк Наталия Игнатченко Наталия Игнатченко
Классикбанк Дмитрий Смирнов, Игорь Алексеев, Максим Спиваков Дмитрий Смирнов, Игорь Алексеев, Максим Спиваков
Украинский Капитал Владимир Гаврилюк + 63 акционера Юнона Рязанцева, Ольга Завируха, Надежда Матвиенко, Олег Тимченко, Янина Масюк, Виктория Ковтун, Виктория Белашова, Владислав Кива, Лариса Тихомирова, Алексей Прокопенко, Алексей Дьяков, Игорь Радянский, Дмитрий Продан, Светлана Билецкая, Марьяна Школьная, Игорь Гончаренко, Владимир Гаврилюк, Константин Ильницкий, Виктор Пацера, Юрий Волосюк
Авангард Алексей Кирьязиев Константин Стеценко, Макар Пасенюк
Поликомбанк Несколько сот акционеров Юрий Тарасовец и больше 300 акционеров
Асвио 410 акционеров Александр и Вячеслав Супруненко, Роман Ярошенко, Евгений Ворчилов, Андрей Заяц, Александр Лепихов, Галина Бережная, Людмила Шабатина, Борис Гавриленко, Андрей Гнатюк
РадаБанк Семья Игоря Городницкого Семья Игоря Городницкого
Регион банк Анатолий Волок, Вячеслав и Ольга Рогинские Анатолий Волок, Вячеслав и Ольга Рогинские
Траст-Капитал Ирина Кравченко и греки Ирина Кравченко и греки
Финансовый партнер Николай Янковский, братья Ростислав и Олег Павличенко Артем Янковский, Сергей Орлов, Жалковский Дмитрий и его сын Виктор
Укрбудинвестбанк Нвер Мхитарян и дети, Андрес Поль Баумгартнер Нвер Мхитарян, Синан Боднер
КСГ Банк Александр Шепелев Сергей Касьянов, Александр Скляров, Лариса Правда, Зоя Демченко, Яна Титаренко, Александр Кривенко, Виктор Кобец, Олег Блозовский, Юрий Кузбит
Неос Банк Несколько тысяч граждан Кипра, несколько ООО Несколько тысяч граждан Кипра, несколько ООО
Альянс Физ и юрлица 56 акционеров
Смартбанк Физ и юрлица Игорь Зубко (и несколько других физлиц)
Конкорд Юлия Соседова, Елена Соседка-Мишалова Юлия Соседова, Елена Соседка-Мишалова
Народный Капитал Валерий Макаренко + 477 физ и юрлиц Валерий Макаренко, Олег Луцкий, Светлана Остапенко, Вадим Сидоренко, Александр Вороняк, Борис Молодец, Алексей Ярошенко, Сергей Мищенко, Максим Цзян, Руслан Пархоменко, Андрей Пидлисный
Промышленно-Финансовый Банк Элизабет Киприяну, Крисотеми Иаковиду, Мария Скуру, Кристина Никифору Владимир Матицин
Фамильный Борис Комиссарук, Ольга Грач Борис Комиссарук, Ольга Грач
Кристалбанк 11 акционеров Марина Ленинг
Финанс Банк 1100 акционеров Александр Довгополюк, Владимир Ушко, Надежда Копцева, Михаил Коледин, Алексей Лебедь
Велес юр и физлица Константин Бондарев
Финэксбанк Сергей Осьмухин, Виктор Ткаченко, Сергей Осьмухин + 11 партнеров
Земельный капитал Александр Мазуренко, Тамара Цыкова, Олег Стеблянко Александр Мазуренко, Тамара Цыкова, Олег Стеблянко
Инвестиционно-Трастовый Банк 11 физлиц 11 физлиц
Центр ООО Промышленные инициативы Алихани Хамед
Кредит Оптима Банк Светлана Черняк Светлана Черняк
Вектор Банк Николай Корень Николай Корень
Коммерческий индустриальный банк Юрий Сидоренко Юрий Сидоренко
Альпари Банк ООО «Скорая юрилическая помощь» Анастасия Абрамова
Портал Виктория Ефремова Виктория Ефремова
Госзембанк Государство Государство
Гефест Игорь Кутицкий Игорь Кутицкий
Украинский банк реконструкции и развития Государство Государство

 

По материалам НБУ и hubs.ua

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.