Начало читайте здесь: У Авакова есть хобби, а у его семьи многомиллионный бизнес — газ и «минимизация» налогов
Газодобывающие компании, близкие к главе МВД Арсену Авакову, используя налоговую оптимизацию, вывели из-под фискальной нагрузки более $37 млн и недоплатили в госбюджет значительные суммы налогов.
Расследование, проведенное НВ, указывает на то, что контролируемые окружением Авакова компании занимаются добычей газа в Харьковской области — на Денисовском, Марьинском и Сахалинском месторождениях. Сам министр не является собственниками этих активов, но его жена и сын принимают в них заметное участие
Эти газодобываюшие компании работают по схеме совместной деятельности. На Денисовском месторождении компания под названием Энергия-95 владеет лицензией на добычу газа, на ее партнера — компанию Денисовское — оформлена часть объектов и трубопроводы, а еще одна фирма — Гравелит-21 — занимается продажей добытого газа.
Виктория Войцицкая, нардеп из фракции Самопоміч, называет эту схему по уменьшению налогообложения одной из самых эффективных и распространенных. В ней одному из участников вменяют в обязанность реализовывать продукцию по «оптимальным» ценам, которые в большинстве случаев значительно ниже рыночных. За счет этого уменьшаются отчисления налога на прибыль в бюджет.
В случае с Денисовским месторождением, где работает группа Авакова, компании-посредники скупили весь крайне дешевый энергоноситель. Конечных выгодополучателей проследить невозможно, но разница между ценой закупки и рыночной ценой продажи в подобных схемах, по словам экспертов, достается добытчикам. А посредники получают свой откат.
В 2014 году группа добыла на Денисовском месторождении 171,8 млн куб. м газа, который партнеры продали за 313,7 млн грн, то есть по цене около 1,8 тыс. грн за тыс/ куб. м. При этом средняя рыночная цена 1 тыс. кубов составляла на тот момент не менее 4 тыс. грн. Таким образом компании недополучили более 373 млн грн., или по курс 2014 года (11,9 грн / $1) примерно о $31 млн.
Из-за такой схемы группы госбюджет недополучил 18 % налога на прибыль и взимаемые при выведении прибыли из оборота 5 % налога на дивиденды физических лиц. Потери бюджета составили 82,5 млн грн.
Аналогичная история еще на одном газоносном участке — Сахалинском. С ним связан Игорь Котвицкий, бывший водитель Авакова и его многолетний бизнес-партнер, народный депутат от премьерской фракции Народный фронт (НФ). Принадлежащая Котвицкому компания Сахалинское также работает по схеме совместной деятельности, с помощью которой в 2014 году партнеры недополучили более 71 млн грн дохода, или $6 млн, а госбюджет, следовательно, недосчитался 15,7 млн грн налогов.
В итоге в общей сложности по двум месторождениям — Денисовскому и Сахалинскому — речь идет о выводе из-под фискальной нагрузки более $37 млн.
Такую же сумму партнер бизнес-министра и народный депутат из фракции Народный фронт Игорь Котвицкий перевел в Панаму в 2015 году
Работая по схеме совместной деятельности и продавая газ по ценам вдвое ниже рыночных, компании, принадлежащие семье Авакова и его бывшему водителю, а теперь нардепу Котвицкому, в 2014 году недополучили 373 млн грн и 71 млн грн дохода по двум месторождениям. В результате госбюджет недополучил налог на прибыль и взимаемый при выведении прибыли из оборота налог на дивиденды физических лиц — 92,8 млн грн.
В итоге по двум месторождениям — Денисовскому и Сахалинскому — речь идет о выводе из-под фискальной нагрузки более $37 млн.
«По «случайному совпадению» практически такую же сумму Игорь Котвицкий вывел в Панаму летом 2015 года», — говорит нардеп Виктория Войцицкая.
Речь идет о переводе Котвицким из страны $40 млн на счета офшорной фирмы в Панаме. Историю осенью 2015 го обнародовал депутат Сергей Лещенко, назвав эту операцию незаконной. По его данным, для этой проводки партнер Авакова использовал государственный Ощадбанк, которым руководит Андрей Пышный, соратник премьера Арсения Яценюка. В банке должны были проверить происхождение этих средств, поскольку их владелец является народным депутатом. Кроме того, Котвицкий даже не указал данную сумму в своей декларации.
Ранее, СМИ сообщали, что сын Авакова Александр купил элитное жилье в Киеве после того, как его отец стал министром.
На это Министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, что его сын Александр «достаточно взрослый (26 лет) занимается собственным бизнесом», а также теми активами, которые перешли к нему после перехода Авакова-старшего на госслужбу.
«Его бизнес расположен в Италии, Литве и Украине… Александр владеет квартирой в Харькове и в Киеве. Киевская квартира куплена им 28 мая 2014 года — 233,4 м кв. жилой (375,2 м кв. общей) площади с парковочным местом — общей стоимостью 4 410 тыс. грн», — сообщил министр.
Аваков также заявил, что его сын уплатит все налоги и покажет все свои доходы в декларации.
Читайте также: Аваков предложил разобраться с Григоришиным, а тот уверяет, что министр должен ему $12 млн.
Создание сайта - «Goldseo»